各位股东： 

经四川什邡农村商业银行股份有限公司 （以下简称“本行”）第二届董事会第二十五次会 议审议，决定召开什邡农商银行2022年度股东 大会，现将有关事项公告如下： 

一、会议基本情况 

（一）会议时间：2023 年6 月29 日(星期四)， 会期半天。 

（二）股东及代理人签到入场时间： 上午9：00-9：50 

（三）会议正式开始时间：上午10:00 

（四）召开方式：现场会议 

（五）会议召集人：本行董事会 

（六）会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二 楼合一厅 

（七）会议出席对象： 1.截至 2023 年 6 月 7 日登记在册的本行全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该委托代理人可 以不是本行股东； 2.本行董事、监事及高级管理人员； 3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。 

二、会议议题 

（一）听取报告 1.听取《什邡农商银行 2022 年度业务经营 情况的报告》； 2.听取《什邡农商银行 2022 年度“三农”金 融服务情况的报告》； 3.听取《什邡农商银行 2022 年度“支农支 小”金融服务情况的报告》； 4.听取《什邡农商银行 2022 年度关联交易 专项报告》； 5.听取《什邡农商银行监事会关于对 2022 年董事会、监事会及高级管理层及其成员履职 评价的报告》； 6.听取《什邡农商银行 2022 年度压力测试 评估报告》； 

（二）审议议案 1.审议《四川什邡农村商业银行股份有限公 司董事会2022年度工作报告》； 2.审议《四川什邡农村商业银行股份有限公 司监事会2022年度工作报告》； 3.审议《四川什邡农村商业银行股份有限公 司2022年非执行董事薪酬分配方案》； 4.审议《四川什邡农村商业银行股份有限公 司2022年非职工监事薪酬分配方案》； 5.审议《四川什邡农村商业银行股份有限公 司关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预 算的报告》； 6.审议《四川什邡农村商业银行股份有限公 司2022年利润分配方案》； 7.审议《四川什邡农村商业银行股份有限公 司关于变更注册资本的议案》； 8.审议《关于修订<四川什邡农村商业银行 股份有限公司章程>的议案》； 9.其他需要审议的议案。 

三、会议出席方式 请参加本次股东大会的股东或委托人代理 人，携带相关证明提前入场签到，出席会议和参 加表决（质押本行股权数量达到或超过其持有 本行股权50%的，以及未清偿本行逾期债务的股 东或其委托代理人参会时，表决权受到限制并 按相关规定行使权利）。 

出席本次会议的股东或其委托代理人携以 下资料参加： （一）自然人股东:持本人身份证及股权凭 证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委 托书原件、代理人身份证及股权凭证。 （二）法人股东：法定代表人出席会议的，提 交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位 股权凭证；委托代理人出席会议的，须提交书面 授权委托书原件、法人单位营业执照、代理人身 份证及法人单位股权凭证。 上述材料需要股东本人签字或加盖单位 公章。 （三）特别规定：股东委托代理人出席会议 的，代理其他自然人股份加本人股份合计不得 超过本行股本总额的2%（即885.79万股），代理 企业法人股份加本人股份合计不得超过本行股 本总额的10%（即4428.97万股）。股东和委托人 在行使表决权时，不得做出有损于本行和其他 股东合法权益的决定。 

四、其他 联系部门：四川什邡农村商业银行股份有限 公司董事会办公室（什邡市蓥华山路北段126号） 电话：0838-8200760 邮编：618400 特此公告。 

四川什邡农村商业银行股份有限公司董事会 

2023年6月9日