四川广汉农村商业银行股份有限公司全体股东：

经四川广汉农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第三届董事会第七次会议审议通过,决定召开本行2022年度股东大会,现将有关事项公告如下。

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本行董事会。

（二）会议时间：2023年6月26日（星期一）上午9：30，会期半天。

（三）会议地点：本行2楼会议厅（广汉市佛山路西一段8号）。

（四）表决方式：现场记名投票方式。

（五）参加人员

1.会议出席：登记在册的本行股东，本行董事、监事和高级管理人员。

2.会议出席：见证律师，其他相关人员。

二、会议主要内容

（一）审议《四川广汉农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》；

（二）审议《四川广汉农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》；

（三）审议《四川广汉农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算报告》；

（四）审议《四川广汉农村商业银行股份有限公司2023年度财务预算方案（草案）》；

（五）审议《四川广汉农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配预案》；

（六）审议《四川广汉农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案》；

（七）审议《四川广汉农村商业银行股份有限公司修改公司章程的议案》；

（八）听取《四川广汉农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告》；

（九）听取《四川广汉农村商业银行股份有限公司2022年度三农金融服务报告》；

（十）听取《四川广汉农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事会、监事会、高级管理层及其成员2022年度履职评价的报告》；

（十一）审议和听取其他事项。

三、其他事项

若股东本人（法人代表）亲自参加会议，需带上本人有效身份证；如果股东本人（法人代表）不能参加会议，可委托他人代为参加会议，委托代理人参加会议需带上本人有效身份证和委托股东出具的《授权委托书》。参会人员须提前半小时报到登记。

联系人：刘女士

联系电话：18783805110

（0838）5195171

特此公告

四川广汉农村商业银行股份有限公司

2023年6月5日